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La sfida di prevenire le truffe telefoniche – CCHC Houston
Lezione di vita online
La sfida di prevenire le truffe telefoniche——Conferenza del professor Wang Xiaoming
Digest di Tang Jianhua
Nella vita di una persona, c'è la possibilità di essere ingannati.L'essenza dell'inganno è guadagnare la fiducia della vittima e cercare benefici impropri con l'inganno.Le tattiche delle truffe cambiano ogni giorno che passa. Le truffe telefoniche sono il tipo più comune di frode. Dalla diffusione della nuova epidemia di polmonite coronarica negli Stati Uniti, sono aumentate anche le chiamate fraudolente correlate. Alcune persone fingono di essere il nuova hotline di polmonite da corona per ottenere i dati personali delle vittime, e alcuni Con il pretesto di chiusure di banche vicino alla diffusione della nuova polmonite da corona, le persone sono tenute a fornire carte di credito e informazioni personali; questi truffatori telefonici possono utilizzare le telefonate di persone reali , chiamate robot o messaggi SMS con l'intento di rubare denaro o informazioni personali.Possiamo evitare di diventare vittime di truffe telefoniche? Il 2020 maggio 5, il Jiaosheng Community Center ha tenuto una lezione di vita online gratuita sulla sfida della prevenzione delle frodi telefoniche.Il dottor Wang Xiaoming, professore di giustizia penale presso il campus del centro dell'Università di Houston, dal punto di vista della ricerca accademica, attraverso life Esempi per aiutarci a capire il volto delle frodi telefoniche, riducendo così la probabilità di essere ingannati.
L'origine della frode
Fin dalla storia dell'umanità, esistono truffe La Bibbia ․Nei capitoli da 5 a 6 della Genesi, è descritto che Giacobbe ha ingannato con successo il nome di suo fratello Esaù come figlio maggiore e le benedizioni di suo padre con l'inganno.Tuttavia, l'invenzione del telefono ha dato ai truffatori un nuovo strumento, le truffe nello spazio, e l'avvento di Internet ha reso più facile per i truffatori cercare e prendere di mira le vittime.Pertanto, la frode telefonica è diventata il crimine di frode più comune negli Stati Uniti e le persone perdono molti soldi ogni anno a causa di ciò.Secondo un sondaggio di Harris, gli americani hanno perso 2013 miliardi di dollari a causa di frodi telefoniche nel 86. Market Watch ha mostrato che la perdita è aumentata a 2017 miliardi di dollari nel 95, con una perdita media di 430 dollari per vittima.The Security Magazine ha riportato la perdita nel 2018 raggiungeva i 105 miliardi di dollari.Questi dati mostrano che le frodi telefoniche sono in aumento negli Stati Uniti.Anche se le tattiche criminali sono spesso le stesse, molte persone sono diventate vittime di frodi telefoniche a causa dell'insufficiente conoscenza sociale e della mancanza di vigilanza.
Artista bugiardo
Il design di una truffa è solitamente quello di cogliere la debolezza della natura umana e utilizzare metodi intelligenti o seriali per truffare denaro. Una truffa di successo ha due elementi importanti. Il primo è conquistare la fiducia della vittima, quindi la parola inglese "Con Artist " viene usato. Per descrivere un bugiardo.In altre parole, i truffatori sono come gli artisti. Tradiranno con un aspetto molto affascinante e persuasivo. Se la truffa coinvolge banche o investimenti, il truffatore indosserà abiti professionali. Se si tratta di truffe di riparazione a casa, potrebbe presentarsi con abiti da lavoro logori Un bugiardo veterano può persino convincerti che è davvero un vecchio amico che non vedi da molti anni.
Il secondo elemento è fingere di essere un membro della comunità, perché è "la propria persona" che spesso fa perdere la vigilanza alle vittime. Spesso i cristiani si fingono personale di ambasciate e consolati all'estero, usando cinese familiare al cinese, affermando falsamente che la vittima ha pacchi o documenti di emergenza che devono essere ritirati presso l'ambasciata all'estero, o sostenendo che qualcuno ha impersonato l'identità della vittima per commettere reati, spaventando le parti E ingannate, è più probabile che le bande di truffatori utilizzino mezzi tecnici per mostrare l'identificativo del chiamante come numero dell'ambasciata o del consolato all'estero al fine di frodare l'interessato.
Esorto a prendere una decisione
Esistono molte forme di frode telefonica, ma le loro routine di inganno spesso includono i seguenti metodi:
1 I truffatori telefonici di solito non danno alle loro vittime il tempo di pensare e usano trucchi o minacce per prendere subito la decisione della persona.
2 Quando le vittime chiedono maggiori informazioni, sembrano anche disposte a conformarsi.Forniscono siti Web orientati alle vittime che sono stati impostati e forniscono falsi clienti soddisfatti all'interno dell'organizzazione per indagare sulla soddisfazione del cliente e puoi attirarti nel gioco passo dopo passo.
3 Diventa ricco routine veloce: ti informiamo che questa offerta è stata appositamente selezionata, hai vinto uno dei premi di valore, hai vinto alla lotteria in un paese straniero, se acquisti i nostri prodotti, riceverai un bonus gratuito, tu ora devi prendere una decisione...
4 Fai finta di essere una routine ufficiale d'ufficio: informa il tuo numero di previdenza sociale che il tuo numero di previdenza sociale è stato utilizzato, il tuo nome è coinvolto in alcune attività fraudolente o sei coinvolto nell'evasione fiscale, questa chiamata è l'ultima notifica ufficiale dell'IRS (o altri uffici ufficiali), altrimenti sarai accusato…
Identifica il contenuto del telefono
1 Prenditi il tuo tempo e non essere costretto a prendere una decisione subito.Le società legittime ti daranno il tempo di pensare ai loro preventivi e di ottenere informazioni scritte sui preventivi prima che tu richieda di inviarli.
2 Non è necessario pagare il vero premio e il chiamante potrebbe dire che sei stato "selezionato" per il primo premio o hai vinto alla lotteria; tuttavia, se devi pagare o pagare con una carta prepagata per ottenere il premio, non è sicuramente un premio
3 La vera agenzia delle forze dell'ordine non ti minaccerà al telefono Quando i truffatori fingono di essere forze dell'ordine o agenzie federali, potrebbero dire che se non paghi immediatamente le tasse o altri debiti, sarai arrestato, multato o espulso. Lo scopo è intimidirti per abboccare.
Proteggi i consumatori
La Federal Trade Administration è l'agenzia responsabile della protezione dei consumatori dalle frodi telefoniche negli Stati Uniti.La Federal Trade Agency è stata istituita nel 1914 ai sensi del Federal Trade Commission Act del 1915.Proteggi i consumatori attraverso i seguenti tre modi.
工程
Per tutelare i consumatori attraverso progetti legislativi, il più rappresentativo è il "Do Not Disturb Implementation Act". In attuazione del "Telephone Consumer Protection Act" del 1991, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il "Do Not Disturb Implementation Act" (Stati Uniti Codice) nel 2003. L'articolo 15, sezione 6101), autorizza la FTC ad aprire un "Registro nazionale di non disturbo", e le persone possono accedere al sito Web https://telemarketing.donotcall.gov per registrare un telefono di casa o un telefono cellulare gratuito.Tuttavia, il registro "non disturbare" può solo prevenire le molestie del telemarketing ed è difficile impedire ai gruppi di frodi telefoniche di utilizzare le chiamate robot per ingannare.Secondo Consumer Reports, nell'aprile 2018 sono state effettuate circa 4 miliardi di chiamate robotizzate alle famiglie americane, con un aumento di quasi 34 miliardo rispetto allo stesso periodo del 2017.La chiamata robot consiste nell'utilizzare la tecnologia informatica per generare automaticamente qualsiasi numero di telefono. Se il gruppo fraudolento ha ottenuto le tue informazioni personali o il numero di telefono di parenti e amici tramite hacker, può persino mostrare i numeri di telefono dei tuoi amici sul tuo ID chiamante.
2. Istruzione
In considerazione del fatto che molti consumatori sono diventati vittime di frodi telefoniche a causa della mancanza di buon senso sociale e mancanza di vigilanza, FTC fornisce ai consumatori servizi di informazione online.I consumatori possono anche stampare le informazioni come PDF per riferimento.
3. Applicazione
L'FTC appartiene a un'agenzia amministrativa. Dopo aver ricevuto i reclami dal pubblico, deve essere gestito secondo le procedure. Spesso richiede tempo. Anche se si entra nel tribunale amministrativo e si vince la causa, le multe difficilmente dissuaderanno la frode Pertanto, la FTC ha istituito il "Criminal Liaison Office" nel 2003. "Collaborare con le forze dell'ordine interessate per indagare congiuntamente su specifici tipi di casi di frode dei consumatori. Finora, abbiamo perseguito con successo migliaia di truffatori.
Secondo un rapporto del New York Times, il 2018 luglio 7, la Corte di Houston ha stabilito che 20 persone che vivevano in 21 stati (Illinois, Arizona, Florida, California, Alabama, Indiana, New Jersey e Texas) hanno ricevuto telefonate. truffatore è andato in prigione fino a 8 anni.Inoltre, ad Ahmedabad, in India, 20 persone sono state accusate di frode telematica, riciclaggio di denaro e altre accuse di cospirazione per il coinvolgimento di 32 call center di frode telefonica.
La truffa è stata attiva negli Stati Uniti dal 2012 al 2016, con oltre 15,000 vittime e un totale di milioni di dollari persi, i truffatori hanno preso di mira gli americani più vulnerabili, compresi immigrati e anziani.Ad esempio, una donna di 85 anni di San Diego ha ricevuto una telefonata che si dichiarava un operatore dell'IRS, accusandola di evasione fiscale e minacciando di arrestarla, quindi l'anziana signora ha pagato 12,300 dollari al truffatore; c'era anche un truffatore L'uomo ha ricevuto una telefonata dalla polizia di stato e dall'ufficiale dell'immigrazione, accusandolo di essere un immigrato clandestino, minacciandolo di arrestarlo e deportandolo, quindi si è spaventato e ha pagato 5,070 dollari al truffatore.
I suddetti casi giudiziari di successo sono solo la punta dell'iceberg delle frodi telefoniche e molti truffatori devono ancora essere assicurati alla giustizia.Ad esempio, ecco un articolo del South American News nel 2018, la mattina del 7 luglio, una donna di mezza età con un dottorato che vive nella contea di Fuben ha ricevuto una chiamata dal consolato generale cinese e una lettera urgente è stata inviata a È stato in un caso di riciclaggio di denaro che sono state trovate due carte di credito a suo nome e le è stato chiesto di collaborare con le indagini, quindi ha fornito il numero di passaporto, conto bancario, numero di carta di credito e altre informazioni.Inaspettatamente, dopo che il gruppo di truffatori ha ottenuto con successo i beni personali della donna, hanno minacciato di arrestarla e sequestrare la sua proprietà in una serie di modi.Dopo essere stata nervosa e spaventata, ha trasferito i soldi sul conto estero del truffatore.
Conclusioni e promemoria
Le vittime delle frodi telefoniche non si limitano a trafficanti, pedine, donne e bambini anziani e deboli, ma tutti i ceti sociali, indipendentemente da razza, sesso, età, reddito o istruzione, è probabile che tutti siano vittime di frode telefonica.La frode telefonica non è più un piccolo problema personale, ma un grande problema a cui tutte le persone dovrebbero prestare attenzione insieme.Tutti devono essere vigili e prestare attenzione a quanto segue:
1 Non cedere alle pressioni dell'altra parte che ti chiede di agire immediatamente.
2 Se il chiamante chiede "Mi senti?" Non rispondere "Sì".Il truffatore registrerà il tuo "sì" per sfuggire all'amuleto in caso di arresto in futuro.
3 Non fornire il numero della carta di credito, i dati del conto bancario o altre informazioni personali al chiamante.
4 Se il chiamante ti dice di effettuare un bonifico bancario o di utilizzare una carta di debito prepagata per pagare, non inviare denaro.
5 Tieni presente che i gruppi di frodi telefoniche stanno approfittando del COVID-19 per vendere kit di test contraffatti o false affermazioni per "aiutarti" a ottenere rapidamente controlli di rivitalizzazione economica.
6 Non fornire le tue informazioni personali al telefono.
7 Anche se l'identificativo del chiamante è un'agenzia ufficiale o un numero di telefono di parenti e amici, non richiamare, ma componi un altro numero.Se non conosci il numero ufficiale dell'agenzia, puoi controllare sul sito ufficiale prima di chiamare .
